Регламент о реализации мотивационных активностей в области бизнес-процессов

Описание раздела: Раздел определяет стратегические цели, задачи и принципы системы мотивации в области бизнес-процессов. Устанавливает связь мотивационных активностей с общими целями организации и задает измеримые целевые эффекты программы.

1.1. Цели и задачи регламента

Описание подраздела: Подраздел формулирует стратегические цели системы мотивации, описывает управленческие проблемы, которые она решает, и устанавливает целевые измеримые показатели эффективности.

Каковы стратегические цели и задачи регламента, какую управленческую проблему он решает, как цели декомпозируются и связаны с общими целями организации, и какие измеримые эффекты считаются целевыми?

Инструкция по заполнению:

Сформулируйте 3-5 стратегических целей системы мотивации с привязкой к целям организации. Опишите 2-3 управленческие проблемы, которые решает регламент. Укажите 4-6 измеримых целевых эффектов с конкретными значениями (%, сроки, количество).

Пример:

Стратегические цели:

1. Повышение вовлеченности персонала в процессную деятельность до 75% охвата целевых ролей
2. Увеличение количества реализованных инициатив по улучшению процессов на 40% ежегодно
3. Достижение среднего уровня зрелости ключевых процессов не ниже 3.5 по шкале CMMI

Управленческие проблемы:

1. Низкая мотивация сотрудников к участию в процессной деятельности (текущий уровень вовлеченности — 35%)
2. Отсутствие связи между результатами процессной работы и системой вознаграждения

Декомпозиция целей:

1.2. Принципы системы мотивации

Описание подраздела: Подраздел устанавливает обязательные принципы функционирования системы мотивации, обеспечивающие её справедливость, прозрачность и эффективность.

Какие принципы мотивационной системы считаются обязательными (прозрачность, проверяемость, недискриминация, соизмеримость вклада и награды, своевременность, приоритет результата над активностью)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 6-8 ключевых принципов системы мотивации. Для каждого принципа укажите его суть (1-2 предложения) и механизм реализации. Приведите примеры нарушения принципа и меры предотвращения.

Пример:

Описание раздела: Раздел определяет границы действия регламента, включая охватываемые виды мотивации, типы процессов, организационные единицы и категории персонала. Устанавливает четкие исключения из области применения.

2.1. Границы действия регламента

Описание подраздела: Подраздел определяет виды мотивации, типы процессных активностей и организационные единицы, на которые распространяется действие регламента, а также устанавливает исключения.

Каковы границы действия регламента: какие виды мотивации, процессные активности, типы процессов (основные, поддерживающие, управления) и организационные единицы он включает, а какие исключает (проекты, операционка, RPA/цифровизация)?

Инструкция по заполнению:

Составьте матрицу охвата регламента по 4-5 измерениям (виды мотивации, типы процессов, активности, подразделения). Четко укажите включения и исключения. Опишите пограничные случаи и критерии их отнесения.

Пример:

Матрица охвата регламента:

Пограничные случаи:

1. Процессы на стыке операционной и проектной деятельности — относятся к регламенту при длительности улучшения до 3 месяцев
2. Цифровизация процессов — включается при отсутствии отдельного ИТ-проекта

2.2. Категории персонала

Описание подраздела: Подраздел определяет категории сотрудников, на которых распространяется действие регламента, включая особенности для различных типов занятости.

На какие категории сотрудников, роли, подразделения и типы занятости (штат/внештат, филиалы, дочерние общества, совместители) распространяется действие регламента, и какие есть исключения?

Инструкция по заполнению:

Перечислите 5-7 категорий персонала с указанием особенностей применения регламента для каждой. Укажите ограничения для внештатных сотрудников и совместителей. Опишите порядок включения сотрудников филиалов.

Пример:

2.3. Кросс-функциональные процессы

Описание подраздела: Подраздел устанавливает особенности применения системы мотивации для участников кросс-функциональных процессов.

Как система мотивации учитывает участие в кросс-функциональных процессах?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 механизма учета участия в кросс-функциональных процессах. Укажите принципы распределения вознаграждения между подразделениями. Приведите пример расчета для конкретного кросс-функционального процесса.

Пример:

Механизмы учета кросс-функционального участия:

1. Матричное распределение — вознаграждение распределяется пропорционально трудозатратам подразделений
2. Ведущая роль — подразделение-владелец процесса получает базовую долю (60%), остальные — по вкладу
3. Экспертная оценка — комиссия определяет вклад каждого подразделения по результатам защиты

Пример распределения для процесса «Закупки»:

Описание раздела: Раздел содержит определения ключевых терминов, используемых в регламенте, для обеспечения единообразного понимания и исключения разночтений.

3.1. Глоссарий терминов

Описание подраздела: Подраздел содержит определения терминов, необходимых для однозначного толкования положений регламента.

Какие термины необходимо определить для исключения разных трактовок (мотивационная активность, процессная деятельность, экономический эффект, подтвержденный эффект, зрелость процесса, качество модели, владелец процесса, процессный офис, верификация)?

Инструкция по заполнению:

Составьте глоссарий из 15-20 ключевых терминов. Для каждого термина дайте четкое определение (1-2 предложения). При наличии ссылайтесь на источник определения (ISO, ГОСТ, BPM CBOK).

Пример:

3.2. Нормативная база

Описание подраздела: Подраздел определяет нормативные акты и стандарты, на которых основан регламент, и устанавливает приоритеты при коллизиях.

Какие нормативные акты РФ, международные стандарты (ISO 9001, BPM CBOK, BABOK) и внутренние документы являются основой регламента, какие имеют приоритет в случае коллизий, и какие требования нужно прямо «вшить» в регламент?

Инструкция по заполнению:

Укажите 5-7 внешних нормативных актов и 4-6 внутренних документов. Определите иерархию приоритетов при коллизиях (3 уровня). Выделите 3-5 ключевых требований, которые обязательно включить в регламент.

Пример:

Иерархия нормативных документов:

Ключевые требования для включения в регламент:

1. Соблюдение принципа недискриминации (ТК РФ ст. 3)
2. Прозрачность критериев премирования (ТК РФ ст. 135)
3. Документирование оснований для выплат (НК РФ)
4. Процессный подход к управлению (ISO 9001:2015 п. 4.4)
5. Измеримость целей и показателей (ISO 9001:2015 п. 6.2)

Описание раздела: Раздел определяет роли участников системы мотивации, их полномочия и зоны ответственности. Устанавливает порядок принятия решений и управления конфликтами интересов.

4.1. Роли процессного управления

Описание подраздела: Подраздел определяет роли, подпадающие под систему мотивации, способы их идентификации и полномочия.

Какие роли процессного управления подпадают под мотивацию (владелец процесса, архитектор/методолог, аналитик, моделировщик, участник рабочей группы), как они идентифицируются и каковы их полномочия?

Инструкция по заполнению:

Составьте перечень 6-8 ролей с описанием функций, способа назначения и полномочий. Укажите критерии включения в программу мотивации для каждой роли. Приведите матрицу RACI для ключевых процессов мотивации.

Пример:

4.2. Функциональные заказчики системы мотивации

Описание подраздела: Подраздел определяет ключевых стейкхолдеров системы мотивации: заказчиков, кураторов и основных участников.

Кто является функциональным заказчиком, куратором и ключевыми участниками системы мотивации?

Инструкция по заполнению:

Укажите 3-4 уровня стейкхолдеров с описанием их интересов и ожиданий. Определите функционального заказчика и куратора программы. Опишите механизм эскалации вопросов.

Пример:

4.3. Роль владельцев процессов в инициировании поощрений

Описание подраздела: Подраздел определяет полномочия владельцев процессов по инициированию поощрений для участников процессных команд.

Какова роль владельцев процессов в инициировании поощрений для участников своих процессных команд?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 полномочия владельца процесса в области мотивации. Укажите лимиты самостоятельных решений. Определите порядок согласования поощрений для членов команды.

Пример:

Полномочия владельца процесса:

1. Инициирование поощрений — владелец процесса вправе инициировать поощрение участников команды по результатам периода или завершения этапа
2. Оценка вклада — владелец определяет индивидуальный вклад каждого участника в достигнутый результат
3. Распределение фонда — в пределах выделенного лимита владелец распределяет премиальный фонд между участниками

Лимиты решений:

4.4. Распределение полномочий между подразделениями

Описание подраздела: Подраздел определяет зоны ответственности и распределение полномочий между ключевыми подразделениями.

Как распределяются полномочия и зоны ответственности между Процессным офисом (методология, оценка), HR-дирекцией (администрирование выплат), Финансовым блоком (подтверждение эффектов) и руководителями, кто выполняет расчет и кто утверждает решения?

Инструкция по заполнению:

Составьте матрицу RACI для 8-10 ключевых процедур системы мотивации. Опишите порядок взаимодействия подразделений. Укажите сроки выполнения операций каждым подразделением.

Пример:

Матрица RACI:

A — Accountable (ответственный), R — Responsible (исполнитель), C — Consulted (консультируемый), I — Informed (информируемый)

4.5. Коллегиальный орган принятия решений

Описание подраздела: Подраздел определяет состав, полномочия и порядок работы комиссии по премированию.

Каков состав, полномочия и кворум коллегиального органа (комиссии), принимающего решения о премировании, и есть ли право вето?

Инструкция по заполнению:

Опишите состав комиссии (5-7 членов с указанием должностей). Определите кворум и порядок голосования. Укажите случаи применения права вето и порядок его преодоления.

Пример:

Состав Комиссии по мотивации:

Порядок работы:

1. Кворум: 3 из 4 членов с решающим голосом
2. Решение: простое большинство
3. Право вето: Председатель, преодолевается единогласным решением остальных членов

4.6. Управление конфликтами интересов

Описание подраздела: Подраздел устанавливает порядок выявления и управления конфликтами интересов при принятии решений о мотивации.

Как управляются конфликты интересов и спорные случаи (самоначисление, начисление руководителю, начисление членам комиссии, спор по вкладу)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 4-5 типовых ситуаций конфликта интересов. Для каждой ситуации укажите механизм урегулирования. Определите порядок самоотвода и замещения при голосовании.

Пример:

4.7. Контроль соблюдения регламента

Описание подраздела: Подраздел определяет механизмы контроля соблюдения регламента и полномочия владельца документа.

Как организован контроль соблюдения регламента (внутренний контроль, аудит, регулярные проверки), и кто является владельцем регламента?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 уровня контроля соблюдения регламента. Укажите периодичность проверок и ответственных. Определите полномочия владельца регламента по корректирующим действиям.

Пример:

Система контроля:

Владелец регламента: Руководитель Процессного офиса

Полномочия владельца:

1. Инициирование изменений в регламент
2. Разъяснение положений регламента
3. Приостановка выплат при выявлении нарушений

4.8. Ответственность участников

Описание подраздела: Подраздел устанавливает ответственность участников за нарушение регламента и фальсификацию данных.

Какова ответственность участников за нарушение положений регламента и фальсификацию данных о результатах?

Инструкция по заполнению:

Определите 4-5 видов нарушений и соответствующие меры ответственности. Укажите порядок расследования нарушений. Опишите процедуру взыскания необоснованно выплаченных сумм.

Пример:

Описание раздела: Раздел определяет виды деятельности, результаты и условия, за которые начисляется мотивация. Устанавливает правила предотвращения двойных выплат и особенности мотивации различных активностей.

5.1. Виды деятельности и этапы жизненного цикла

Описание подраздела: Подраздел определяет виды процессной деятельности и этапы жизненного цикла процесса, подлежащие мотивации.

За какие виды деятельности и этапы жизненного цикла процесса начисляется мотивация (результат процесса, улучшение, моделирование, актуализация регламентов, аудит, качество документации, дисциплина исполнения, развитие компетенций)?

Инструкция по заполнению:

Составьте каталог из 8-10 видов деятельности с указанием этапа жизненного цикла. Для каждого вида укажите условия мотивации и базовый размер вознаграждения. Приведите примеры результатов деятельности.

Пример:

5.2. Процессные продукты

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень результатов процессной деятельности, признаваемых объектами мотивации.

Какие «процессные продукты» признаются результатом, подлежащим мотивации (модель, регламент, паспорт процесса, KPI-карта, план улучшений, акт внедрения, отчет о пост-эффекте)?

Инструкция по заполнению:

Составьте реестр из 8-10 процессных продуктов. Для каждого укажите критерии приемки и ответственного за верификацию. Определите градации качества и влияние на размер вознаграждения.

Пример:

5.3. Уровни участия и вклада

Описание подраздела: Подраздел определяет градации участия в процессной деятельности и порядок документальной фиксации вклада.

Какие уровни участия и вклада различаются (инициатор/автор идеи, владелец/заказчик, команда внедрения, поддержка/экспертиза), и как это фиксируется документально?

Инструкция по заполнению:

Опишите 4-5 уровней участия с критериями отнесения. Укажите документы, фиксирующие вклад каждого уровня. Приведите пример распределения вознаграждения между уровнями.

Пример:

Пример распределения (инициатива с эффектом 1 000 000 руб., премиальный фонд 100 000 руб.):

1. Автор идеи: 20 000 руб.
2. Владелец процесса: 25 000 руб.
3. Команда (3 чел.): 45 000 руб. (по 15 000 руб.)
4. Эксперт ПО: 10 000 руб.

5.4. Триггеры и блокирующие условия

Описание подраздела: Подраздел определяет события, запускающие начисление мотивации, и условия, блокирующие выплаты.

Какие события/условия запускают мотивацию (плановая оценка периода, подтверждение эффекта, прохождение контроля), и какие условия блокируют начисление?

Инструкция по заполнению:

Перечислите 5-6 триггерных событий для запуска мотивации. Определите 4-5 блокирующих условий. Опишите порядок проверки условий перед начислением.

Пример:

Триггеры начисления:

Блокирующие условия:

5.5. Предотвращение двойной оплаты

Описание подраздела: Подраздел устанавливает правила исключения пересечений с другими системами премирования.

Какие правила предотвращают «двойную оплату» одной и той же деятельности (пересечение с проектными премиями, KPI по должности, HR-программами)?

Инструкция по заполнению:

Составьте матрицу пересечений с 4-5 другими системами премирования. Для каждого пересечения определите правило приоритета. Опишите процедуру проверки на дублирование.

Пример:

Процедура проверки:

1. При инициировании — проверка в реестре проектов
2. При расчете — сверка с KPI-картой должности
3. При согласовании — подтверждение HR об отсутствии пересечений

5.6. Мотивация инициатив по улучшению

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок мотивации за подачу и внедрение инициатив по улучшению процессов.

Как мотивируется подача, рассмотрение и успешное внедрение инициатив по улучшению процессов (рацпредложения, Kaizen), включая оценку их вклада в операционную эффективность?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 этапа жизненного цикла инициативы с указанием вознаграждения на каждом этапе. Определите критерии оценки вклада в операционную эффективность. Приведите пример расчета для типовой инициативы.

Пример:

Этапы мотивации инициатив:

Критерии оценки вклада:

1. Прямой экономический эффект (сокращение затрат): 100% к расчету
2. Косвенный эффект (повышение качества): 50% к расчету
3. Избежание потерь: 30% к расчету

5.7. Мотивация наставничества

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок оценки и мотивации деятельности по передаче знаний в области процессного управления.

Как оценивается и мотивируется наставничество и передача знаний в области процессного управления?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 формы наставничества с критериями оценки результативности. Укажите размеры вознаграждения для каждой формы. Определите порядок подтверждения результатов наставничества.

Пример:

Подтверждение результатов:

1. Отзыв подопечного/участников
2. Протокол оценки компетенций
3. Акт приемки обучающих материалов

5.8. Мотивация участия в проектах трансформации

Описание подраздела: Подраздел определяет особенности мотивации участия в кросс-функциональных проектах трансформации процессов.

Предусмотрена ли мотивация за участие в кросс-функциональных проектах трансформации процессов (в отличие от операционной деятельности)?

Инструкция по заполнению:

Определите критерии отнесения деятельности к проектам трансформации. Опишите особенности мотивации (отличия от операционной деятельности). Укажите порядок выбора программы мотивации участником.

Пример:

Критерии проектов трансформации:

1. Длительность более 3 месяцев
2. Вовлечение более 3 подразделений
3. Изменение более 5 процессов
4. Наличие отдельного бюджета

Особенности мотивации:

Описание раздела: Раздел определяет классификацию мотивационных активностей, формы материального и нематериального поощрения, а также устанавливает ограничения и лимиты.

6.1. Классификация мотивационных активностей

Описание подраздела: Подраздел определяет виды мотивационных активностей и их классификацию.

Какие виды мотивационных активностей предусмотрены и как они классифицируются (материальные, нематериальные, смешанные)?

Инструкция по заполнению:

Составьте классификатор из 10-12 видов мотивационных активностей по 3 категориям. Для каждого вида укажите целевую аудиторию и частоту применения. Определите условия перехода между категориями.

Пример:

6.2. Формы материального поощрения

Описание подраздела: Подраздел определяет конкретные формы материального вознаграждения и порядок их применения.

Какие формы материального поощрения предусмотрены (разовые премии, надбавки за роль, процент от экономического эффекта)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 4-5 форм материального поощрения с указанием размеров и условий применения. Приведите примеры расчета для каждой формы. Определите налоговые аспекты и порядок начисления.

Пример:

Пример расчета процента от эффекта:

1. Подтвержденный эффект: 2 000 000 руб.
2. Ставка: 10%
3. Премиальный фонд: 200 000 руб.
4. Распределение: Автор 20%, Команда 60%, Эксперты 20%

6.3. Формы нематериального поощрения

Описание подраздела: Подраздел определяет формы нематериального признания и развития участников.

Какие формы нематериального поощрения применяются (геймификация, рейтинги, бейджи, доски почёта, звания, сертификаты, включение в кадровый резерв, публичное признание, карьерные инструменты)?

Инструкция по заполнению:

Составьте каталог из 8-10 форм нематериального поощрения. Для каждой формы опишите механизм реализации и критерии присвоения. Приведите примеры визуального оформления (бейджи, сертификаты).

Пример:

6.4. Ограничения и лимиты

Описание подраздела: Подраздел устанавливает ограничения по размерам выплат и условиям применения мотивации.

Какие ограничения и лимиты применяются (максимумы по выплатам на сотрудника/инициативу, ограничения по ролям/уровням, запрет конфликта интересов)?

Инструкция по заполнению:

Определите 5-6 видов ограничений с конкретными значениями лимитов. Укажите порядок превышения лимитов (исключения). Опишите механизм контроля соблюдения ограничений.

Пример:

Механизм контроля:

1. Автоматическая проверка в системе при начислении
2. Ежеквартальный отчет о соблюдении лимитов
3. Аудит выплат сверх порогов

Описание раздела: Раздел определяет показатели и метрики, используемые для оценки результатов и расчета мотивации. Устанавливает порядок определения целевых значений и весовых коэффициентов.

7.1. KPI и метрики для мотивации

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень показателей, используемых как основание для мотивации.

Какие KPI и метрики (финансовые и нефинансовые: зрелость, NPS) используются как основание для мотивации, и какие метрики запрещены из-за стимулирования «вредного поведения»?

Инструкция по заполнению:

Составьте каталог из 10-12 разрешенных метрик с описанием методики расчета. Укажите 3-4 запрещенные метрики с обоснованием. Определите источники данных для каждой метрики.

Пример:

Разрешенные метрики:

Запрещенные метрики:

7.2. Целевые значения и пороги

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок установления целевых значений показателей и пороговых уровней.

Как устанавливаются и утверждаются целевые значения KPI и пороги (baseline, целевой уровень, минимальный порог, верхний лимит), кто утверждает и на какой период?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру установления целевых значений (4-5 шагов). Укажите роли участников и сроки. Приведите пример карты показателя с пороговыми значениями.

Пример:

Процедура установления целевых значений:

Пример карты показателя:

7.3. Учет масштаба и сложности

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок учета масштаба и сложности процесса при расчете вознаграждения.

Как учитывается масштаб и сложность процесса/инициативы (критичность, кросс-функциональность, клиентский эффект, риски) при расчёте размера мотивации?

Инструкция по заполнению:

Определите 4-5 параметров масштаба/сложности с весовыми коэффициентами. Приведите шкалу оценки для каждого параметра. Покажите пример расчета итогового коэффициента.

Пример:

Параметры масштаба и сложности:

Пример расчета:

1. Критичность: Важный (1.2) × 30% = 0.36
2. Кросс-функциональность: 4 подразделения (1.2) × 25% = 0.30
3. Клиентский эффект: Внешний (1.5) × 25% = 0.375
4. Риски: Средний (1.1) × 20% = 0.22
5. Итоговый коэффициент: 0.36 + 0.30 + 0.375 + 0.22 = 1.255

7.4. Весовые коэффициенты

Описание подраздела: Подраздел определяет весовые коэффициенты для различных ролей, типов активностей и распределения премии.

Какие весовые коэффициенты применяются для различных ролей, типов активностей и распределения премии внутри команды, и каков баланс между KPI процесса и методологической дисциплиной?

Инструкция по заполнению:

Составьте 3 таблицы весовых коэффициентов: по ролям, по типам активностей, по компонентам оценки. Определите баланс KPI/дисциплина. Приведите пример комплексного расчета.

Пример:

Коэффициенты по ролям:

Баланс компонентов оценки:

7.5. Порог входа в программу

Описание подраздела: Подраздел определяет минимальные требования для участия в программе мотивации.

Существует ли «порог входа» в программу мотивации (минимальный эффект, уровень зрелости процесса, наличие владельца, актуальной модели, KPI), и как учитываются результаты аудитов?

Инструкция по заполнению:

Определите 5-6 критериев «порога входа» с минимальными значениями. Опишите порядок проверки соответствия критериям. Укажите влияние результатов аудита на допуск к мотивации.

Пример:

Критерии порога входа:

Влияние аудита:

1. Положительный результат: допуск без ограничений
2. Замечания средней критичности: допуск после устранения
3. Критические замечания: блокировка до следующего аудита

Описание раздела: Раздел определяет критерии оценки качества процессного моделирования и регламентирующей документации, а также их влияние на мотивацию.

8.1. Качество процессного моделирования

Описание подраздела: Подраздел определяет критерии и процедуру оценки качества моделей процессов.

Как измеряется качество процессного моделирования (критерии качества моделей BPMN/BCM/UML, глубина, атрибуты, полнота описания, соблюдение методологии, чек-листы), кто проводит оценку и как это влияет на мотивацию?

Инструкция по заполнению:

Составьте чек-лист из 10-12 критериев качества модели. Определите шкалу оценки и градации качества (A/B/C). Опишите процедуру верификации и влияние на размер вознаграждения.

Пример:

Чек-лист качества модели BPMN:

Градации качества:

8.2. Качество регламентирующей документации

Описание подраздела: Подраздел определяет критерии оценки качества и своевременности актуализации регламентов.

Как измеряется качество и своевременность актуализации регламентирующей документации, и как это влияет на мотивацию?

Инструкция по заполнению:

Определите 5-6 критериев качества документации. Установите нормативы своевременности актуализации. Опишите влияние просрочек на размер вознаграждения.

Пример:

Критерии качества документации:

Нормативы своевременности:

Описание раздела: Раздел определяет методику расчета и верификации экономического эффекта, механизмы подтверждения устойчивости результатов и требования к источникам данных.

9.1. Методика расчета экономического эффекта

Описание подраздела: Подраздел определяет методику расчета, классификацию видов эффекта и механизмы предотвращения завышения.

Какова методика расчета, верификации и подтверждения экономического эффекта (виды: прямой, косвенный, избежание затрат; период подтверждения; допущения; учет затрат), и как предотвращается завышение эффекта?

Инструкция по заполнению:

Опишите методику расчета для 3-4 видов эффекта с формулами. Укажите период подтверждения и допустимые допущения. Определите механизмы контроля завышения (3-4 механизма).

Пример:

Виды экономического эффекта:

Механизмы контроля завышения:

1. Независимая верификация Финансовым блоком
2. Требование документального подтверждения исходных данных
3. Сравнение с бенчмарками отрасли
4. Понижающий коэффициент 0.8 при недостаточной доказательной базе

9.2. Отложенное вознаграждение

Описание подраздела: Подраздел определяет механизм отложенного вознаграждения для подтверждения устойчивости результата.

Каков механизм «отложенного вознаграждения» для подтверждения устойчивости результата?

Инструкция по заполнению:

Опишите схему отложенного вознаграждения (этапы, доли, сроки). Определите условия выплаты отложенной части. Укажите порядок действий при недостижении устойчивого результата.

Пример:

Схема отложенного вознаграждения:

Условия подтверждения устойчивости:

1. Сохранение не менее 80% первоначального эффекта
2. Отсутствие отката к прежнему состоянию
3. Положительная динамика целевых KPI

При недостижении устойчивости:

1. Снижение отложенной части пропорционально достигнутому результату
2. При устойчивости <50% — отложенная часть не выплачивается

9.3. Источники данных

Описание подраздела: Подраздел определяет требования к источникам данных для расчета эффекта.

Какие источники данных считаются «истиной» для расчета (DES / BPMS, Process Mining, ERP, BI, реестр процессов), и какие требования к качеству данных (полнота, неизменяемость, аудит-трейл)?

Инструкция по заполнению:

Составьте реестр из 5-6 авторизованных источников данных с указанием приоритета. Определите требования к качеству данных (4-5 критериев). Опишите порядок разрешения конфликтов данных.

Пример:

Авторизованные источники данных:

Требования к качеству данных:

9.4. Верификация результатов

Описание подраздела: Подраздел определяет процедуру верификации результатов до выплаты вознаграждения.

Как организована верификация результатов до выплаты: кто подтверждает факт внедрения, кто подтверждает эффект, какие документы обязательны?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру верификации (4-5 шагов) с указанием ролей и документов. Определите критерии успешной верификации. Укажите порядок действий при расхождениях.

Пример:

Процедура верификации:

Обязательные документы:

1. Акт внедрения (подписи: Владелец процесса, участники команды)
2. Расчет экономического эффекта (форма установленного образца)
3. Выгрузки из систем-источников
4. Заключение Финансового блока

Описание раздела: Раздел определяет алгоритмы расчета материальных и нематериальных поощрений.

10.1. Алгоритм расчета материальных поощрений

Описание подраздела: Подраздел определяет алгоритмы и формулы расчета материальных вознаграждений.

Каков алгоритм расчета и начисления материальных поощрений (фиксированная сумма, процент от эффекта, балльная система)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 алгоритма расчета с формулами и примерами. Укажите условия применения каждого алгоритма. Приведите сквозной пример расчета для типовой инициативы.

Пример:

Алгоритм 1: Процент от экономического эффекта

Формула: Премия = Эффект × Ставка% × Коэф_сложности × Коэф_роли

Алгоритм 2: Балльная система

Формула: Премия = Сумма_баллов × Стоимость_балла

Стоимость балла: 500 руб.

Пример сквозного расчета:

1. Экономический эффект: 1 500 000 руб.
2. Ставка: 10%
3. Премиальный фонд: 150 000 руб.
4. Коэф. сложности: 1.255
5. Скорректированный фонд: 188 250 руб.
6. Распределение по команде: Автор 20% (37 650), Владелец 25% (47 063), Команда 55% (103 537)

10.2. Реализация нематериальных поощрений

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок реализации нематериальных форм поощрения.

Как реализуются нематериальные поощрения (доски почета, звания, сертификаты, геймификация, карьерный рост, обучение)?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру реализации 5-6 форм нематериального поощрения. Укажите ответственных и сроки. Определите критерии перехода между уровнями (для рейтинговых систем).

Пример:

Уровни рейтинга:

Описание раздела: Раздел определяет сквозной процесс администрирования мотивации от инициирования до архивирования.

11.1. Сквозной процесс администрирования

Описание подраздела: Подраздел определяет полный жизненный цикл администрирования мотивации.

Каков полный сквозной процесс администрирования мотивации (инициирование → сбор данных → расчет → проверка → согласование → утверждение → выплата → публикация → архивирование), кто является инициатором, каков маршрут согласования?

Инструкция по заполнению:

Опишите 8-10 этапов процесса с указанием ролей, сроков и результатов. Составьте диаграмму RACI для процесса. Укажите точки контроля и эскалации.

Пример:

Этапы процесса администрирования:

11.2. Подтверждающие документы

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень обязательных документов для обоснования вознаграждения.

Какие подтверждающие документы и доказательная база необходимы для обоснования вознаграждения (отчеты из BI-систем, протоколы замеров, акты внедрения)?

Инструкция по заполнению:

Составьте чек-лист из 8-10 обязательных документов с указанием формы и ответственного. Укажите требования к оформлению документов. Определите минимально достаточный пакет.

Пример:

Чек-лист документов:

11.3. Периодичность оценок и выплат

Описание подраздела: Подраздел определяет периодичность проведения оценок и осуществления выплат.

Какова периодичность оценок и выплат (месяц/квартал/год), какие есть исключения для разовых инициатив, и как учитываются «длинные эффекты»?

Инструкция по заполнению:

Определите стандартную периодичность для различных видов мотивации. Опишите порядок обработки разовых инициатив. Укажите механизм учета длинных эффектов (более года).

Пример:

Стандартная периодичность:

Разовые инициативы:

1. Рассмотрение — на ближайшем заседании Комиссии (не реже 1 раза в месяц)
2. Выплата — в течение 30 дней после утверждения

Длинные эффекты (более 12 месяцев):

1. Первичная выплата — 30% после внедрения
2. Ежегодная выплата — 20% при подтверждении устойчивости
3. Срок учета — до 3 лет

Описание раздела: Раздел определяет стоп-факторы и условия отказа в выплате или применения депремирования.

12.1. Стоп-факторы и депремирование

Описание подраздела: Подраздел определяет условия, блокирующие выплату вознаграждения.

Какие условия являются стоп-факторами для выплаты (депремирование, нарушение дисциплины, фейковые эффекты), в каких случаях применяется отказ или отложенная выплата, и как это документируется?

Инструкция по заполнению:

Составьте перечень из 6-8 стоп-факторов с описанием последствий. Определите процедуру документирования отказа. Укажите порядок восстановления права на мотивацию.

Пример:

Стоп-факторы:

Процедура отказа:

1. Выявление стоп-фактора → Служебная записка
2. Рассмотрение Комиссией → Протокол с обоснованием
3. Уведомление сотрудника → Письменное уведомление
4. Право на обжалование → 10 рабочих дней

Описание раздела: Раздел определяет порядок рассмотрения апелляций и разрешения споров по вопросам мотивации.

13.1. Порядок апелляции

Описание подраздела: Подраздел определяет процедуру подачи и рассмотрения апелляций.

Каков порядок апелляции и разрешения споров (сроки, уровни рассмотрения, состав комиссии, перечень доказательств, итоговый документ)?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру апелляции (4-5 этапов) с указанием сроков. Определите уровни рассмотрения и состав апелляционной комиссии. Укажите перечень допустимых доказательств и форму итогового решения.

Пример:

Процедура апелляции:

Уровни рассмотрения:

1. 1 уровень: Процессный офис (досудебное урегулирование)
2. 2 уровень: Комиссия по мотивации (основное рассмотрение)
3. 3 уровень: Генеральный директор (окончательное решение)

Допустимые доказательства:

1. Документы из систем-источников
2. Протоколы заседаний
3. Свидетельские показания (письменные)
4. Экспертные заключения

13.2. Прозрачность и воспроизводимость расчетов

Описание подраздела: Подраздел определяет требования к прозрачности и воспроизводимости расчетов.

Как обеспечивается прозрачность, проверяемость и воспроизводимость расчетов (чтобы разные проверяющие получали одинаковый результат)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 4-5 механизмов обеспечения прозрачности. Определите требования к документированию расчетов. Укажите порядок независимой проверки.

Пример:

Механизмы обеспечения прозрачности:

Требования к расчетному листу:

1. Ссылки на источники данных
2. Промежуточные вычисления
3. Применённые коэффициенты с обоснованием
4. ФИО составителя и дата

Описание раздела: Раздел определяет порядок формирования, планирования и контроля бюджета мотивационной программы.

14.1. Организация бюджетирования

Описание подраздела: Подраздел определяет источники финансирования и порядок формирования бюджета.

Как организовано бюджетирование мотивации: источники финансирования (ФОТ, часть экономического эффекта, отдельный фонд), порядок планирования, утверждения, контроля и корректировки, резервы и правила перераспределения?

Инструкция по заполнению:

Опишите структуру источников финансирования с указанием долей. Определите процедуру планирования бюджета (4-5 шагов). Укажите правила формирования резервов и перераспределения.

Пример:

Источники финансирования:

Процедура планирования:

Правила перераспределения:

1. Между статьями внутри фонда — решение Руководителя ПО (до 20%)
2. Использование резерва — решение Комиссии
3. Увеличение фонда — решение Директора по развитию

14.2. Управление бюджетом

Описание подраздела: Подраздел определяет ответственность за управление бюджетом и порядок действий при исчерпании лимитов.

Кто несет ответственность за управление бюджетом, и каков алгоритм действий при исчерпании лимитов до конца периода?

Инструкция по заполнению:

Укажите ответственного за управление бюджетом и его полномочия. Опишите алгоритм действий при исчерпании лимитов (3-4 сценария). Определите приоритеты при распределении ограниченных средств.

Пример:

Ответственность за бюджет:

Алгоритм при исчерпании лимитов:

Приоритеты при ограниченных средствах:

1. Обязательные выплаты (надбавки за роли)
2. Выплаты с подтвержденным экономическим эффектом
3. Плановые квартальные премии
4. Разовые поощрения

14.3. Контроль целевого расходования

Описание подраздела: Подраздел определяет механизмы контроля целевого использования средств фонда мотивации.

Как осуществляется контроль целевого расходования средств мотивационного фонда?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 механизма контроля расходования средств. Определите периодичность и формы отчетности. Укажите ответственность за нецелевое использование.

Пример:

Механизмы контроля:

Ответственность за нецелевое использование:

1. Дисциплинарное взыскание
2. Возмещение ущерба
3. Отстранение от управления бюджетом

Описание раздела: Раздел определяет информационные системы и инструменты автоматизации мотивационной программы.

15.1. Информационные системы

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень систем автоматизации и требования к их функциональности.

Какие информационные системы используются для автоматизации мотивации (DES / BPMS, Process Mining, BI), какой минимальный набор функций и требования к аудиту/логированию?

Инструкция по заполнению:

Составьте перечень из 4-5 информационных систем с описанием их роли. Определите минимальный набор функций (5-6). Укажите требования к логированию и аудиту.

Пример:

Информационные системы:

Требования к аудиту:

Описание раздела: Раздел определяет порядок мониторинга эффективности системы мотивации, проведения аудитов и пост-мониторинга результатов.

16.1. Мониторинг эффективности системы мотивации

Описание подраздела: Подраздел определяет показатели и процедуры оценки эффективности системы мотивации.

Как осуществляется мониторинг и оценка эффективности системы мотивации (ROI системы, вовлеченность персонала), включая сбор обратной связи?

Инструкция по заполнению:

Определите 5-6 показателей эффективности системы мотивации. Опишите процедуру сбора и анализа обратной связи. Укажите периодичность оценки и форму отчетности.

Пример:

Показатели эффективности:

Сбор обратной связи:

1. Ежеквартальный опрос участников (анкета из 10 вопросов)
2. Интервью с владельцами процессов (выборка 10%)
3. Анализ апелляций и жалоб

16.2. Аудит и контроль соблюдения регламента

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок проведения аудита системы мотивации.

Каков порядок аудита и контроля соблюдения регламента?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру аудита (4-5 этапов). Определите критерии аудита и чек-лист проверки. Укажите периодичность и ответственных.

Пример:

Процедура аудита:

Чек-лист аудита:

1. Соответствие выплат утвержденным решениям
2. Наличие полного пакета документов
3. Соблюдение сроков рассмотрения
4. Корректность расчетов
5. Соблюдение лимитов и ограничений

16.3. Пост-мониторинг устойчивости улучшений

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок проверки устойчивости достигнутых улучшений.

Как осуществляется пост-мониторинг: проверка устойчивости улучшений процесса через 3–6 месяцев после выплаты?

Инструкция по заполнению:

Опишите процедуру пост-мониторинга (3-4 шага). Определите критерии устойчивости. Укажите последствия при выявлении деградации результатов.

Пример:

Процедура пост-мониторинга:

Критерии устойчивости:

16.4. Оценка влияния на оптимизацию бизнес-процессов

Описание подраздела: Подраздел определяет методику оценки влияния мотивационных активностей на оптимизацию процессов.

Как оценивается влияние мотивационных активностей на оптимизацию бизнес-процессов на основе лучших практик (BPM CBOK, научные исследования)?

Инструкция по заполнению:

Опишите методику оценки влияния (3-4 метода). Укажите используемые бенчмарки и источники лучших практик. Определите периодичность комплексной оценки.

Пример:

Методы оценки влияния:

Периодичность: Комплексная оценка — ежегодно (Годовой отчет о системе мотивации)

Описание раздела: Раздел определяет риски системы мотивации и механизмы их минимизации.

17.1. Риски системы мотивации

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень рисков и контрмеры по их минимизации.

Какие риски несет система мотивации (манипуляции метриками, деградация качества, вытеснение командной работы), как они идентифицируются, и какие контрмеры/контроли закладываются?

Инструкция по заполнению:

Составьте реестр из 6-8 рисков с оценкой вероятности и влияния. Для каждого риска определите индикаторы раннего предупреждения и контрмеры. Укажите ответственных за мониторинг рисков.

Пример:

Реестр рисков:

Ответственный за мониторинг рисков: Руководитель Процессного офиса

Описание раздела: Раздел определяет порядок интеграции системы мотивации с HR-процессами, программами обучения и другими нормативными документами.

18.1. Интеграция с HR-процессами

Описание подраздела: Подраздел определяет механизмы интеграции с HR-системами и процессами.

Как обеспечивается интеграция с HR-процессами (премирование, performance review, грейды, кадровый резерв, дисциплинарные процедуры), чтобы не было противоречий?

Инструкция по заполнению:

Составьте матрицу интеграции с 5-6 HR-процессами. Опишите механизмы синхронизации данных. Укажите порядок разрешения противоречий.

Пример:

Матрица интеграции:

Разрешение противоречий: Приоритет имеет Положение об оплате труда, согласование HR-директора

18.2. Интеграция с программами обучения

Описание подраздела: Подраздел определяет связь системы мотивации с программами развития компетенций.

Как система мотивации интегрирована с программами обучения, развития компетенций и сертификации (в том числе за счет компании)?

Инструкция по заполнению:

Опишите 3-4 механизма связи мотивации и обучения. Укажите условия оплаты обучения за счет компании. Определите влияние сертификации на мотивацию.

Пример:

Механизмы интеграции:

Условия оплаты обучения:

18.3. Интеграция с нормативными документами

Описание подраздела: Подраздел определяет связь регламента с другими нормативными документами организации.

Как регламент интегрируется с другими нормативными документами организации и обеспечивается соответствие трудовому законодательству РФ?

Инструкция по заполнению:

Составьте карту связей с 5-6 ключевыми документами. Укажите статьи ТК РФ, требования которых учтены. Определите порядок актуализации при изменении связанных документов.

Пример:

Карта связей:

Учтенные требования ТК РФ:

1. Ст. 3: Запрет дискриминации
2. Ст. 135: Системы оплаты труда
3. Ст. 191: Поощрения за труд
4. Ст. 192: Дисциплинарные взыскания

Описание раздела: Раздел определяет порядок интеграции системы мотивации с процессной архитектурой организации.

19.1. Интеграция с процессной архитектурой

Описание подраздела: Подраздел определяет связь системы мотивации с элементами процессной архитектуры.

Как обеспечивается интеграция с процессной архитектурой и моделированием (реестр процессов, ответственность владельцев, требования к репозиторию, «архитектурный надзор»), и какие события в архитектуре автоматически влияют на мотивацию?

Инструкция по заполнению:

Опишите 4-5 точек интеграции с процессной архитектурой. Определите события, автоматически влияющие на мотивацию. Укажите требования к данным в репозитории для расчета мотивации.

Пример:

Точки интеграции:

События-триггеры:

Требования к репозиторию:

1. Обязательная регистрация всех моделей
2. Фиксация автора и даты изменений
3. Хранение истории версий
4. Связь с KPI-картой процесса

Описание раздела: Раздел определяет требования к информированию сотрудников о системе мотивации.

20.1. Требования к информированию

Описание подраздела: Подраздел определяет порядок и содержание коммуникаций по программе мотивации.

Какие требования к информированию сотрудников (старт программы, правила участия, критерии, примеры, публикация результатов), и что именно раскрывается?

Инструкция по заполнению:

Составьте коммуникационный план с указанием каналов и периодичности. Определите перечень раскрываемой информации. Укажите ограничения на раскрытие (персональные данные).

Пример:

Коммуникационный план:

Раскрываемая информация:

1. Критерии и методика расчета — полное раскрытие
2. Агрегированные результаты — публикуются
3. Персональные выплаты — только участнику
4. Рейтинг участников — имена топ-10, остальные обезличено

Описание раздела: Раздел определяет требования к обучению участников программы мотивации.

21.1. Требования к обучению и сертификации

Описание подраздела: Подраздел определяет требования к компетенциям участников и порядок их развития.

Какие требования к обучению и сертификации участников (обязательный минимум, рекомендованные треки, как обучение влияет на мотивацию, кто оплачивает)?

Инструкция по заполнению:

Составьте матрицу требований к компетенциям по ролям. Опишите обучающие треки (2-3 трека). Укажите влияние обучения на допуск к мотивации и размер вознаграждения.

Пример:

Матрица требований:

Влияние обучения:

Финансирование:

1. Обязательный минимум — за счет компании
2. Сертификация — 50% компания / 50% сотрудник (при рейтинге ≥ Серебряный — 100% компания)

Описание раздела: Раздел определяет формы отчетности по программе мотивации.

22.1. Формы отчетности

Описание подраздела: Подраздел определяет перечень отчетов и порядок их формирования.

Какие формы отчетности ведутся и какие отчёты формируются по итогам мотивационных программ?

Инструкция по заполнению:

Составьте реестр из 5-6 форм отчетности с указанием периодичности и получателей. Опишите содержание ключевых отчетов. Укажите ответственных за формирование.

Пример:

Реестр отчетов:

Содержание годового отчета:

1. Достижение целей программы
2. Финансовые результаты (затраты, эффекты, ROI)
3. Охват и вовлеченность персонала
4. Топ-инициативы и результаты
5. Проблемы и корректирующие меры
6. План на следующий год

Описание раздела: Раздел определяет перечень обязательных форм и шаблонов для реализации регламента.

23.1. Обязательные формы и шаблоны

Описание подраздела: Подраздел содержит перечень форм документов, используемых в рамках регламента.

Какие формы, шаблоны и приложения обязательны для реализации регламента (заявка, расчет, протокол комиссии, акт внедрения, подтверждение эффекта, чек-лист качества модели, реестр начислений)?

Инструкция по заполнению:

Составьте перечень из 8-10 обязательных форм с указанием назначения и ответственного за заполнение. Для каждой формы укажите ключевые реквизиты. Разместите шаблоны форм в приложениях.

Пример:

Перечень обязательных форм:

Описание раздела: Раздел определяет требования к хранению и архивированию документов программы мотивации.

24.1. Требования к хранению и архивированию

Описание подраздела: Подраздел определяет сроки хранения, состав досье и порядок доступа к архивным данным.

Какие требования к хранению и архивированию (сроки хранения, состав досье начисления, доступ по ролям, защита данных)?

Инструкция по заполнению:

Определите сроки хранения для различных категорий документов. Опишите состав досье начисления. Укажите порядок доступа к архиву и меры защиты данных.

Пример:

Сроки хранения:

Состав досье начисления:

1. Заявка на мотивацию
2. Расчет эффекта с приложениями
3. Заключения верификаторов
4. Выписка из протокола Комиссии
5. Приказ о премировании

Доступ к архиву:

Описание раздела: Раздел определяет порядок внесения изменений в регламент и его актуализации.

25.1. Порядок пересмотра и актуализации

Описание подраздела: Подраздел определяет триггеры изменений, процедуру актуализации и порядок утверждения.

Каков порядок пересмотра и актуализации регламента (триггеры изменений, периодичность, версионность, сбор обратной связи, пилоты), и кто утверждает изменения?

Инструкция по заполнению:

Определите 4-5 триггеров для пересмотра регламента. Опишите процедуру внесения изменений (5-6 шагов). Укажите порядок версионирования и пилотирования изменений.

Пример:

Триггеры пересмотра:

Процедура внесения изменений:

Версионирование:

1. Мажорная версия (1.0 → 2.0): существенные изменения
2. Минорная версия (1.0 → 1.1): корректировки
3. История версий хранится в карточке документа

# ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ О РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННЫХ АКТИВНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Приложение А. Форма заявки на мотивацию

ЗАЯВКА НА МОТИВАЦИЮ № ______

Дата подачи: «» ____________ 20 г.

1. Информация об инициаторе

2. Тип заявки

3. Информация о процессе/инициативе

4. Описание результата

Краткое описание достигнутого результата:

Период достижения результата: с «» ________ 20 г. по «» ________ 20 г.

5. Участники, представляемые к поощрению

Итого: 100%

6. Экономический эффект (при наличии)

7. Прилагаемые документы

8. Подписи

Инициатор:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г. (подпись) (ФИО)

Согласовано:

Владелец процесса: ___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Руководитель подразделения: ___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

9. Отметки Процессного офиса

Приложение Б. Форма расчета экономического эффекта

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА № ______

К заявке на мотивацию №: ______

Дата расчета: «» ____________ 20 г.

1. Общая информация

2. Вид экономического эффекта

3. Расчет прямого эффекта (сокращение затрат)

3.1. Затраты ДО внедрения изменений

3.2. Затраты ПОСЛЕ внедрения изменений

3.3. Расчет эффекта

4. Расчет косвенного эффекта (рост производительности)

5. Расчет эффекта от избежания затрат/потерь

6. Затраты на внедрение

7. Итоговый расчет

8. Расчет премиального фонда

9. Допущения и ограничения

10. Подписи

Расчет составил:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г. (подпись) (ФИО) Должность: ___________________

Расчет проверил (Процессный офис):

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Эффект подтвержден (Финансовый блок):

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение В. Форма акта внедрения изменений

АКТ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕСС № ______

Дата: «» ____________ 20 г.

1. Информация о процессе

2. Описание внедренных изменений

3. Результаты внедрения

4. Участники внедрения

5. Подтверждение внедрения

Настоящим подтверждаем, что изменения в бизнес-процесс «_________________» внедрены в полном объеме и функционируют в штатном режиме с «» ____________ 20 г.

Владелец процесса:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Руководитель Процессного офиса:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение Г. Форма протокола заседания Комиссии

ПРОТОКОЛ № ______

заседания Комиссии по мотивации в области бизнес-процессов

Дата проведения: «» ____________ 20 г.

Место проведения: _______________________

Время: с : до :

1. Присутствовали

Кворум: ☐ Имеется ☐ Отсутствует

2. Повестка дня

3. Рассмотренные заявки

Заявка № ______

Краткое содержание:

Результаты голосования:

Решение: ☐ Одобрить ☐ Одобрить частично ☐ Отклонить ☐ Отложить

Утвержденная сумма: _______________ руб.

Особые условия/замечания:

Заявка № ______

Краткое содержание:

Результаты голосования:

Решение: ☐ Одобрить ☐ Одобрить частично ☐ Отклонить ☐ Отложить

Утвержденная сумма: _______________ руб.

Особые условия/замечания:

4. Сводная информация по заседанию

5. Прочие вопросы

6. Подписи

Председатель Комиссии:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Секретарь Комиссии:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение Д. Форма заключения о верификации эффекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕРИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА № ______

К заявке на мотивацию №: ______

Дата: «» ____________ 20 г.

1. Объект верификации

2. Проверка исходных данных

3. Проверка методики расчета

4. Результат верификации

5. Заключение

☐ Экономический эффект ПОДТВЕРЖДЕН в полном объеме

☐ Экономический эффект ПОДТВЕРЖДЕН ЧАСТИЧНО в размере _____________ руб.

☐ Экономический эффект НЕ ПОДТВЕРЖДЕН

Обоснование:

6. Рекомендации

7. Подписи

Верификацию провел:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г. (подпись) (ФИО) Должность: ___________________

Руководитель Финансового блока:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение Е. Чек-лист качества модели процесса

ЧЕК-ЛИСТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДЕЛИ ПРОЦЕССА № ______

Дата оценки: «» ____________ 20 г.

1. Информация о модели

2. Критерии оценки

3. Детальная проверка по критериям

3.1. Корректность нотации

3.2. Полнота описания

3.3. Атрибуты элементов

4. Итоговая оценка

5. Выявленные замечания

6. Заключение

☐ Модель ПРИНЯТА без замечаний

☐ Модель ПРИНЯТА с замечаниями (устранить до _____________)

☐ Модель ВОЗВРАЩЕНА на доработку

7. Подписи

Оценку провел (Процессный архитектор):

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Автор модели (ознакомлен):

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение Ж. Реестр начислений

РЕЕСТР НАЧИСЛЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ МОТИВАЦИИ

Период: ____________ 20___ г.

Дата формирования: «» ____________ 20 г.

1. Сводная информация

2. Детализация начислений

3. Аналитика по типам мотивации

4. Аналитика по подразделениям

5. Статусы выплат

6. Подписи

Реестр составил:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г. (подпись) (ФИО) Должность: ___________________

Проверил (HR-дирекция):

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение З. Форма апелляционной заявки

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЗАЯВКА № ______

Дата подачи: «» ____________ 20 г.

1. Информация о заявителе

2. Предмет апелляции

3. Основание для апелляции

4. Описание ситуации

Суть претензии:

Ожидаемый результат:

5. Обоснование позиции заявителя

6. Прилагаемые документы (доказательства)

7. Подпись заявителя

Настоящим подтверждаю достоверность изложенной информации.

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г. (подпись) (ФИО)

8. Отметки о приеме и рассмотрении (заполняется Комиссией)

9. Решение по апелляции

Дата рассмотрения: «» ____________ 20 г.

Решение:

☐ Апелляция УДОВЛЕТВОРЕНА полностью

☐ Апелляция УДОВЛЕТВОРЕНА ЧАСТИЧНО

☐ Апелляция ОТКЛОНЕНА

Обоснование решения:

Корректирующие действия (при наличии):

10. Подписи членов Комиссии

Заявитель ознакомлен:

___________________ / ___________________ / «» ____________ 20 г.

Приложение И. Карточка участника программы

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ

1. Персональные данные

2. Роли в процессном управлении

3. Квалификация и сертификация

4. История начислений

Итого за все время:

5. Рейтинг участника

Текущий уровень: _______________________

Баллов до следующего уровня: _______

6. Бейджи и достижения

7. Нематериальные поощрения

8. Ограничения и стоп-факторы

9. Примечания

10. История изменений карточки

Карточка актуальна на: «» ____________ 20 г.

Ответственный за ведение: _______________________

Документ подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2025